2024'ten Günümüze Tüm Finansal Hareketler Mercek Altında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı fon ve usulsüz kazanç soruşturması yeni deliller ışığında derinleşiyor. Soruşturmayı yürüten savcılık birimi, dosyada adı geçen kritik şirketlerin kurucu ortakları, yönetim kurulu üyeleri, genel müdürleri ve finans direktörlerinin mali geçmişini aydınlatmak üzere MASAK'a resmi bir yazı gönderdi. Yazıda, 1 Ocak 2024 tarihinden bugüne kadar yurt içi ve yurt dışı bankalarda gerçekleştirilen tüm TL, döviz, altın ve menkul kıymet hareketlerinin ayrıntılı dökümü istendi.

Mali uzmanlar ve adli birimler, soruşturma konusu şirketler üzerinden toplanan fonların hangi alt hesaplara aktarıldığını, akraba ya da paravan şahıslar üzerine gayrimenkul veya lüks taşıt alımı yapılıp yapılmadığını titizlikle inceliyor. Milyarlarca liralık nakit akışının arkasındaki nihai yararlanıcıların ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Kripto Para Borsaları ve Yurt Dışı Transfer Ağları Taranıyor

Savcılık müzekkeresinde özellikle dikkat çeken bir diğer başlık ise dijital varlık transferleri oldu. Şüphelilerin Türkiye merkezli kripto varlık platformları ile yurt dışı lisanslı kripto para borsalarında bulunan hesapları, cüzdan bakiyeleri ve blokzincir üzerinden yapılan transferler detaylandırılacak. Soğuk cüzdanlara yapılan çıkışlar ile yurt dışındaki off-shore hesaplara yönlendirilen kripto transferlerin izi uluslararası takip yazılımlarıyla sürülecek.

MASAK uzmanlarının hazırlayacağı kapsamlı mali rapor, toplanan fonların kripto varlıklar aracılığıyla yurt dışına kaçırılıp kaçırılmadığını şüpheye yer bırakmayacak biçimde ortaya koyacak. Elde edilecek bulgular doğrultusunda uluslararası adli yardımlaşma mekanizmaları da devreye sokulabilecek.

Yeni Tedbir Kararları ve Gözaltı Dalgası Bekleniyor

Hukuk ve finans çevreleri, MASAK'tan gelecek nihai raporun soruşturmada yeni bir dönüm noktası olacağı görüşünde birleşiyor. Raporda suç geliri veya usulsüz kazanç transferi tespit edilen şahıs ve tüzel kişilerin mal varlıklarına 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uyarınca ihtiyati tedbir konulabileceği belirtiliyor. Soruşturma kapsamında yeni gözaltı ve ifade alma süreçlerinin başlaması bekleniyor.