Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Kağıthane Operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen sermaye piyasası usulsüzlükleri ve yatırım fonlarının tasfiyesine ilişkin adli süreçte yeni operasyon dalgası başlatıldı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturmanın tutuklu bir numaralı sanıklarından Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait şirket içi yazışmalar, mali tablolar ve bankacılık dökümlerinin şarkıcı Nil Özalp'in ikametinde muhafaza edildiği yönündeki istihbarat üzerine harekete geçti.

Nöbetçi sulh ceza hâkimliğinden alınan arama ve el koyma kararıyla sabah saatlerinde Nil Özalp'in Kağıthane'deki rezidans dairesine baskın düzenlendi. Adreste yapılan saatler süren aramalarda çok sayıda harici hard disk, dizüstü bilgisayar, şifreli taşınabilir bellek ve dosya klasörlerine incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan Nil Özalp, sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürüldü.

MASAK Müzekkeresi ve 4 Büyük Aracı Kurum Zinciri

Soruşturma dosyasında yer alan belgelere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 17 Eylül tarihinde Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) gönderdiği resmi müzekkerede Pusula Finans Holding A.Ş., Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Holding A.Ş. ve Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile bu gruplara bağlı tüm alt ortaklıkların hesap hareketlerinin geriye dönük 5 yıllık dökümünü talep etmişti.

Uzman mali müfettişler, tasfiyesine karar verilen portföy fonlarından toplanan yaklaşık 14 milyar liralık tasarrufun, paravan şirketler ve emanetçi şahıslar üzerinden üçüncü kişilerin hesaplarına aktarıldığını tespit etti. Savcılık kaynakları, Nil Özalp'in sorgusunda şirket yöneticileriyle olan ticari ve şahsi para transferlerinin yanı sıra el konulan dijital kasalardaki şifreleme anahtarlarının sorulacağını bildirdi.

Adliyeye Sevk ve Soruşturmanın Genişletilmesi

Emniyetteki ifade alma işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüphelinin Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmesi bekleniyor. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarının MASAK'tan gelecek nihai analiz raporu doğrultusunda fon dağıtım ağına aracılık eden diğer şüpheliler hakkında da yakalama kararı çıkarabileceği öğrenildi. Adli birimler, fon havuzundaki sermayenin yurt dışına kaçırılmasını engellemek amacıyla tüm uluslararası finans kanallarını mercek altına aldı.

Sermaye piyasası uzmanları, adli makamların suç gelirlerinin gizlenmesi ve şirket evraklarının karartılmasına yönelik hamleleri tavizsiz şekilde engellediğini vurgulayarak, soruşturmanın fon katılımcılarının zararlarının karşılanması yönündeki hukuki mücadeleyi güçlendireceğini belirtiyor. Yeni gözaltı kararlarının aracı kurumların operasyonel birimlerine de uzanabileceği ifade ediliyor.