750 Milyon TL Nakit Varlık Donduruldu

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) uzmanlarının hazırladığı 400 sayfalık ilk inceleme raporu Çağlayan Adliyesi'ndeki soruşturma savcılığına teslim edildi. Raporda yer alan tespitler doğrultusunda nöbetçi sulh ceza hâkimliği, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasını önlemek amacıyla Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 128. maddesi gereğince kapsamlı el koyma kararları verdi.

Soruşturma kapsamında doğrudan fon hesaplarında bloke edilen tutar 387,5 milyon TL olarak kaydedilirken, şüphelilerin şahsi banka hesaplarında, off-shore transfer kanallarında ve holding iştiraklerinde dondurulan kaynaklarla birlikte nakit bloke tutarı 750 milyon TL seviyesine yükseldi. Adli birimler, söz konusu tutarların tasfiye masasına aktarılarak mağdurların zararının karşılanmasında kullanılacağını belirtti.

2 Özel Jet ve Lüks Yata El Koyma Kararı

Mali polis ve MASAK ekipleri şüphelilerin lüks varlıklarına yönelik operasyonlarını da genişletti. Soruşturma dosyasında yer alan belgelere göre, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'e ait Gulfstream G550 tipi özel jet ile Hedef Holding patronu Namık Kemal Gökalp adına kayıtlı Bombardier Challenger tipi iş jetine Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde el konularak uçuş izinleri süresiz askıya alındı.

Ayrıca Destek Holding patronu Altunç Kumova'nın mülkiyetinde bulunan ve Bodrum Yalıkavak Marina'da bağlı olan 48 metrelik süper lüks yata Sahil Güvenlik Komutanlığı eşliğinde el konularak liman başkanlığı kaydına adli tedbir şerhi düşüldü. Uzmanlar sadece iki jet ve bir yatın toplam ikinci el piyasa değerinin 1,8 milyar TL civarında olduğunu hesaplıyor.

117 Tepe Yöneticinin 2 Yıllık Hesap Dökümleri Mercek Altında

MASAK, soruşturmanın ikinci evresinde Tera Menkul Değerler, Pusula Finans, Hedef Holding, Bulls Yatırım ve bağlantılı 14 tüzel kişilikte 2024 yılından bu yana imza yetkisi bulunan toplam 117 tepe yönetici ve yönetim kurulu üyesinin tüm finansal hareketlerini ham veri olarak analiz etmeye başladı. Yöneticilerin eşleri, çocukları ve birinci derece yakınlarının hesap hareketleri de gizli virman ve mal kaçırma olasılığına karşı sisteme entegre edildi.

Yapılan dijital veri analizinde, şüphelilerin yurt içi bankalardan yurt dışı muhabir bankalara 'danışmanlık', 'yazılım lisansı' ve 'pazar araştırması' açıklamaları altında milyonlarca dolarlık transferler gerçekleştirdiği saptandı. Başsavcılık, bu sahte fatura ve sözleşmelerle holding dışına çıkarılan kaynakların iadesi için uluslararası adli yardımlaşma taleplerini hazırlıyor.