Adalet Bakanlığı'ndan Resmi Açıklama: İsviçre Para Trafiği Belgelendi

Türkiye finans piyasalarını sarsan fon soruşturması yeni adli deliller ve uluslararası para transferlerinin tespitiyle genişliyor. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan resmi bilgilendirmede, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla emniyet birimlerince iki kritik ismin gözaltına alındığı bildirildi.

Soruşturma dosyasındaki mali takip raporlarına göre, dosya kapsamında daha önce tutuklanan Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki banka hesabına 25 Mayıs 2026 tarihinde 14 milyon 500 bin dolar tutarında para transferi gerçekleştirdiği belirlenen Selim Dağbaşı yakalandı. Dağbaşı'nın söz konusu yüksek meblağlı döviz çıkışını hangi ticari ilişki veya yetkiyle gerçekleştirdiği detaylı olarak sorgulanıyor.

970 Milyon Liralık Çift İşlem: Hamza Kablan Gözaltında

Bakanlık açıklamasında yer alan bir diğer çarpıcı ayrıntı ise yurt içindeki devasa para hareketleri oldu. Tutuklu Muhammed Yarız'a 4 Eylül 2026 tarihinde iki ayrı bankacılık işlemiyle toplam 970 milyon 360 bin lira tutarında fon transferi yaptığı tespit edilen Hamza Kablan da gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) denetçileri ile adli bilişim uzmanları, transfer edilen bu kaynağın fon katılımcılarından toplanan tasarruflarla bir ilişkisinin olup olmadığını araştırıyor. Paranın çıkış yaptığı banka hesapları, paravan şirketler ve aracı tüzel kişilikler tek tek mercek altına alındı.

Tera, Pusula ve Hedef Hatlarında Milyarlık Varlık Taraması

Gözaltı dalgasının ardında yatan geniş resimde, aralarında Tera Yatırım, Tera Portföy, Pusula Holding, Hedef Holding ve Bulls Yatırım'ın da bulunduğu 9 şirketin tepe yöneticilerine yönelik tedbir kararları yer alıyor. SPK raporları doğrultusunda şüphelilerin tüm banka hesapları, menkul kıymetleri, gayrimenkulleri ve şirket paylarına ihtiyati tedbir konulmuştu.

Savcılık müzekkeresi doğrultusunda MASAK uzmanları, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren gerçekleşen tüm banka işlemleri ile yurt dışı kripto para platformlarına yapılan blokzincir transferlerini inceliyor. İsviçre örneğinde olduğu gibi fon kaynaklarının sınır ötesine aktarılıp aktarılmadığı uluslararası adli yardımlaşma talepleriyle soruşturuluyor.

Savcılıkta Sorgu Süreci Başladı: İtiraf ve Yeni Belgeler Masada

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen Dağbaşı ve Kablan'ın ifade işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Zanlıların sorgularında para transferlerinin gerekçesini, kimlerin talimatıyla hareket ettiklerini ve transfer edilen tutarların nihai yararlanıcılarını açıklamaları bekleniyor. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüphelilerin Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edileceği öğrenildi.