Yapay Zeka Destekli Erken Uyarı Sistemi Devreye Girdi

Adli kaynaklardan ve MASAK uzmanlarından edinilen bilgilere göre, 21 Eylül 2026 Pazar gecesini pazartesiye bağlayan saatlerde finansal transfer ağlarında olağandışı bir hareketlilik saptandı. SPK'nın tasfiye kararının hemen ardından soruşturmanın derinleşeceğini anlayan organize şebeke, Türkiye'deki çeşitli ticari bankalarda bulunan şirket hesapları üzerinden koordineli nakit çıkışı başlattı.

MASAK'ın büyük ölçekli ve şüpheli para hareketlerini anlık tarayan yapay zeka algoritmaları, gece saat 01.30 ile 03.45 arasında 14 farklı şirket hesabı üzerinden yurt dışı muhabir bankalara yönlendirilen 18 ayrı SWIFT transfer emrini yakaladı. Eş zamanlı olarak yerli kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden yurt dışındaki lisanssız soğuk cüzdanlara aktarılmak istenen yüksek hacimli USDT (Tether) ve Bitcoin işlemleri tespit edildi.

2,5 Milyar TL'lik Varlık Tasfiye Masası İçin Kurtarıldı

Başsavcılığın nöbetçi cumhuriyet savcısı ile kurulan doğrudan kırmızı hat üzerinden saat 04.15 itibarıyla bankalara ve kripto borsalarına 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 19/A maddesi uyarınca 'gecikmesinde sakınca bulunan hal' kapsamında derhal askıya alma talimatı gönderildi.

Uygulanan anlık blokaj sayesinde İsviçre'nin Zürih kenti, BAE Dubai Uluslararası Finans Merkezi (DIFC) ve Singapur'daki off-shore tüzel kişiliklere aktarılmak istenen toplam 2 milyar 480 milyon TL değerindeki döviz ve kripto varlık başarıyla donduruldu. Böylece fon mağdurlarının tazmininde kullanılabilecek devasa bir kaynak yurt dışına kaçırılmaktan son saniyede kurtarılmış oldu.

Transfer Emrini Veren 6 Finans Müdürü Gözaltında

Operasyonun hemen ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri, söz konusu gece yarısı transfer emirlerini veren ve bankacılık şifrelerini onaylayan şirket finans müdürleri ve muhasebe yetkililerine yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen baskınlarda 6 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve ofislerinde yapılan aramalarda çok sayıda kripto donanım cüzdanı, sahte fatura ve yurt dışı şirket kuruluş evrakı ele geçirildi.

Emniyetteki sorguları devam eden şüphelilerin dijital materyallerinde yapılan ön incelemede, transfer emirlerinin tutuklu bulunan holding patronlarının özel haberleşme uygulamaları üzerinden verdiği şifreli talimatlarla organize edildiği ortaya çıktı.