MASAK Raporunda Ahbap Derneği Çevresinde Milyarlık Para Trafiği İddiası

MASAK tarafından hazırlanan raporda, Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu değerlendirilen üç kişinin banka hesaplarında, mali profilleriyle uyumsuz milyarlarca liralık para trafiği tespit edildi. Raporda, transfer açıklamalarında Haluk Levent isminin sıkça geçtiği belirtilerek derneğin suistimal edilip edilmediğinin araştırılması gerektiği vurgulandı.

Ahbap Derneği Bağlantılı İsimlere MASAK İncelemesi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu değerlendirilen A.Ç., Z.Y. ve E.G. isimli şahısların banka hesapları mercek altına alındı. İstihbarat çalışmaları doğrultusunda A.Ç. ve Z.Y. hakkında nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında başlatılan inceleme, bu kişilerle yoğun para transferi gerçekleştirdiği belirlenen E.G.'yi de kapsayacak şekilde genişletildi.

Milyarlık Para Hareketleri ve Haluk Levent Detayı

Raporda yer alan verilere göre, sosyal güvenlik kayıtlarında müzisyen olarak görünen ve aylık geliri yaklaşık 20 bin TL olarak bildirilen A.Ç.'nin hesaplarında 2020-2024 yılları arasında 779 milyon TL giriş ve 671 milyon TL çıkış tespit edildi. Organizasyon sorumlusu olarak kayıtlı Z.Y.'nin hesaplarında ise aynı dönemde 1 milyar 469 milyon TL giriş, 1 milyar 537 milyon TL çıkış gerçekleştiği belirlendi. MASAK uzmanları, bu hareketlerin şahısların mali profilleriyle uyumsuz olduğunu ve 2020'nin ilk çeyreğinden itibaren hayatın olağan akışına aykırı bir artış gösterdiğini değerlendirdi.

İncelemede dikkat çeken bir diğer unsur ise banka transferlerinin açıklama kısımları oldu. Çok sayıda işlemde 'Ahbap Derneği’ne borç olarak verilen', 'Haluk Levent Ahbap Derneği’ne emaneten' ve 'Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere' gibi ifadelerin yer aldığı görüldü. Bu durum, Ahbap Derneği’nin suistimal edilip edilmediğinin araştırılması gerekliliğini gündeme getirdi.

Ayrıca raporda, A.Ç.'nin bir şans oyunları şirketi üzerinden 190 milyon 270 bin TL tutarında kupon oynayıp kaybettiği bilgisi yer aldı. 2021-2022 yıllarında Ahbap Derneği'nde İdari ve Mali İşler Müdürü olarak görev yapan E.G. hakkında ise Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın verileri doğrultusunda kripto varlık iddiaları değerlendirmeye alındı.

Kaynak: haberturk.com